平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)黨工委管委會(huì)

　閩公綜〔2014〕619 號(hào)

　 關(guān)于印發(fā)《福建省公安機(jī)關(guān)獎(jiǎng)勵(lì) 銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款 實(shí)施辦法（試行）》的通知

　各設(shè)區(qū)市公安局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局：

　《福建省公安機(jī)關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款實(shí)施辦法（試行）》已經(jīng)廳黨委會(huì)研究通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)即溝通銀行部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)。

　 福建省公安廳

　 2014年12月12日 福建省公安廳文件

　福建省公安機(jī)關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)銀行工作人員 成功阻截被騙群眾匯款實(shí)施辦法 （試行）

　第一章

　總則 第一條

　為了充分發(fā)揮銀行部門防范虛假信息詐騙犯罪的作用，表彰獎(jiǎng)勵(lì)銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)警察法》第三十四條規(guī)定，制定本辦法。

　第二條

　獎(jiǎng)勵(lì)銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款行為實(shí)行“公開公平、一事一獎(jiǎng)、及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)”的原則。

　第三條

　本辦法所稱銀行工作人員是指銀行柜員、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、安保人員和視頻監(jiān)控中心等相關(guān)人員。

　第二章

　獎(jiǎng)勵(lì)行為 第四條

　銀行工作人員通過(guò)主動(dòng)勸阻或者協(xié)助攔截方式成功阻截被騙群眾匯款的，由公安機(jī)關(guān)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

　第五條

　主動(dòng)勸阻是指銀行工作人員在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（柜臺(tái)、ATM 柜員機(jī)）工作中，及時(shí)采取提醒、勸阻、借助 96110-8 福建警方防騙熱線、向公安機(jī)關(guān) 110 報(bào)警求助后協(xié)助公安出警人員或

　其他在職務(wù)范圍內(nèi)可采取的措施成功阻止被騙群眾向詐騙嫌疑賬戶匯款的行為。

　第六條

　協(xié)助攔截是指被騙群眾已通過(guò)柜臺(tái)、ATM 機(jī)、網(wǎng)銀、手機(jī)及其他支付平臺(tái)等途徑向詐騙嫌疑賬戶匯款，銀行工作人員積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)，立即采取沖正、密碼鎖定、緊急止付等措施，成功攔截被詐騙資金從嫌疑賬戶轉(zhuǎn)出的行為。

　第三章

　獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 第七條

　成功阻截被騙群眾匯款 50 萬(wàn)元以上的，由省公安廳按以下標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)勵(lì)：

　（一）主動(dòng)勸阻被騙群眾單筆匯款 50 萬(wàn)元以上的，每次獎(jiǎng)勵(lì) 5000 元； （二）協(xié)助攔截被騙群眾在同一案件向多個(gè)賬戶累計(jì)匯款 50萬(wàn)元以上的，每案獎(jiǎng)勵(lì) 4000 元； （三）協(xié)助攔截被騙群眾單筆匯款或者多次向同一賬戶累計(jì)匯款 50 萬(wàn)元以上的，每案獎(jiǎng)勵(lì) 3000 元。

　第八條

　成功阻截被騙群眾匯款 50 萬(wàn)元以下的，由各地公安機(jī)關(guān)制定獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

　第九條

　多名銀行工作人員共同參與成功阻截被騙群眾匯款的，獎(jiǎng)勵(lì)金由相關(guān)人員自行分配。

　 第四章

　獎(jiǎng)勵(lì)審批 第十條

　符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的銀行工作人員，應(yīng)當(dāng)填寫《福建省銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)表》 （多人參與的由主要工作人員填寫），提供相關(guān)銀行錄像、交易憑條、交易記錄、和申報(bào)人身份證復(fù)印件。協(xié)助攔截的，還應(yīng)當(dāng)提供公安機(jī)關(guān)協(xié)助請(qǐng)求材料。

　申報(bào)材料應(yīng)當(dāng)由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)人、一級(jí)支行和分行安全保衛(wèi)部門逐級(jí)審批。部分材料無(wú)法提供的，應(yīng)當(dāng)附銀行書面說(shuō)明。

　第十一條

　銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)擬申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作人員在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公示，公示期為 7 日。公示結(jié)束后，將申報(bào)材料報(bào)送省公安廳刑偵總隊(duì)。

　第十二條

　省公安廳刑偵總隊(duì)收到銀行報(bào)送的申報(bào)材料后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)根據(jù)被騙群眾詢問(wèn)筆錄、被騙群眾受騙期間的手機(jī)通話記錄及匯款賬戶交易明細(xì)等證據(jù)材料進(jìn)行核查。必要時(shí)，可以向銀行工作人員或者被騙群眾核實(shí)有關(guān)情況。

　第十三條

　上述證據(jù)材料由詐騙警情的處置單位負(fù)責(zé)制作；公安機(jī)關(guān)未參與詐騙警情現(xiàn)場(chǎng)處置的，由協(xié)助攔截被騙群眾匯款銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)刑偵部門負(fù)責(zé)制作。

　特殊情況無(wú)法確定證據(jù)材料制作責(zé)任單位的，由省公安廳刑

　偵總隊(duì)協(xié)調(diào)解決。

　第十四條

　核查情況屬實(shí)后，省公安廳刑偵總隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)填寫《福建省公安廳獎(jiǎng)勵(lì)銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款審批表》，附銀行申報(bào)材料送廳警保部審核后，報(bào)廳領(lǐng)導(dǎo)審批。

　第十五條

　省公安廳審批發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金工作原則上應(yīng)當(dāng)在 20日內(nèi)完成，特殊情況不能按期完成的，省公安廳刑偵總隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)向申報(bào)單位說(shuō)明原因。

　第十六條

　省公安廳刑偵總隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)確定聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)受理銀行申報(bào)、審核報(bào)批、支付獎(jiǎng)勵(lì)金工作。

　第十七條

　隱瞞情況或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，撤銷獎(jiǎng)勵(lì)并嚴(yán)格追究相關(guān)人員責(zé)任。

　第五章

　附則 第十八條

　本辦法所稱“日”均指工作日，“元”均指人民幣，外匯按事發(fā)當(dāng)日國(guó)家公布的匯率換算成人民幣計(jì)算。

　第十九條

　本辦法所稱“以上”、“以內(nèi)”包含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)。

　第二十條

　本辦法由省公安廳刑偵總隊(duì)負(fù)責(zé)解釋。

　第二十一條

　本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。

　 抄送：督察總隊(duì),指揮情報(bào)中心,政治部,警保部,交警總隊(duì)（交管局）,邊防總隊(duì),治安總隊(duì),刑偵總隊(duì),經(jīng)偵總隊(duì),刑技總隊(duì),技偵總隊(duì),網(wǎng)安總隊(duì),福建省公安廳辦公室

　 2014 年 12 月 15 日印發(fā)

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