【為黃光裕洗錢的“手足”們】黃光裕2018最新報道

　　一個不大不小的插曲,成為黃光裕庭審前的序曲。 　　2009年12月22日,新華社發(fā)布消息稱,上海市紀委對上海市公安局原副局長朱影做出黨內(nèi)紀律處分,撤銷其九屆上海市紀委委員職務(wù)。因為朱影被查出有涉及黃光裕案件的違紀行為。
　　
　　“能吏”落馬
　　
　　朱影,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟系區(qū)域經(jīng)濟學(xué)碩士,在上海市公安局黨委委員、副局長任職期間主要分管全市經(jīng)濟犯罪偵查工作,還兼任過上海市禁毒委員會副主任。
　　記者從一位曾與其共事的人士那里了解到,朱影為人低調(diào)能干、講究生活品味。曾指揮破獲過多宗大案,口碑很好。在上海市級公安系統(tǒng)任職之前,是從基層穩(wěn)步擢升的警界官員。
　　針對朱影的黨紀處分,部分原因是其作為已經(jīng)落馬的公安部高官鄭少東、相懷珠在上海的“手足”,曾與二人一起在涉及黃光裕的一些案件中違規(guī)辦案,從中漁利。另一部分原因則涉及到朱的個人作風(fēng)問題。
　　朱影在2009年年初即被調(diào)離崗位至上海市工商局任副局長,分管信訪、后勤、基建等工作�！爱�(dāng)時把他調(diào)走的時候,我們都猜想可能出事了,但中間隔了將近大半年時間沒有下文�！眱�(nèi)部因此曾流傳過其已“安全過關(guān)”的說法。特別是2009年9月21日,上海市工商局召開全市工商系統(tǒng)干部會議,朱影還與工商局主要負責(zé)人一起參加了會議。
　　在黃光裕案發(fā)之后,公安系統(tǒng)從中央到地方已有多名主管經(jīng)濟偵查的警官落馬,其中包括原公安部黨委委員、部長助理鄭少東,經(jīng)濟犯罪偵查局副局長兼北京直屬總隊長相懷珠,以及公安部經(jīng)偵局上海直屬總隊長吳衛(wèi)華。朱影是最新被曝光的一名。
　　原上海市公安局普陀分局資深警官陶仲林告訴記者:“在中國市場經(jīng)濟最繁榮的上海,經(jīng)濟偵查自然成為公安工作的重中之重。這也決定了經(jīng)偵工作不但充滿風(fēng)險還充滿誘惑。查辦的案件經(jīng)常涉及資金上億,其后暗藏的利益陷阱非常多。如果意志稍有動搖,肯定會倒下去�！�
　　來自經(jīng)偵系統(tǒng)的說法稱,包括朱影在內(nèi)這幾名落馬的經(jīng)偵高官都是反洗錢方面的專家,以“能吏”著稱。其中,吳衛(wèi)華2003年4月出掌公安部經(jīng)偵局洗錢犯罪偵查處首任處長,也是內(nèi)地反洗錢最具權(quán)威的專家之一,曾創(chuàng)出“由錢及人、由人及案”的反洗錢偵查方法,深得領(lǐng)導(dǎo)賞識;2005年被作為后備干部,送到中央黨校青年干部班培訓(xùn)。鄭少東則長期從事刑事偵查工作,當(dāng)年在廣東警界有“少帥廳長”之稱,組織指揮偵破過“東星輪”千萬元港幣大劫案、“長勝輪”特大海上搶劫殺人案等重大刑事案件,并協(xié)助時任省公安廳主管副廳長朱明健,全程參與了“世紀賊王”張子強案件的偵破。2004年,由廣東省公安廳常務(wù)副廳長一職調(diào)任公安部經(jīng)偵局(兼證券犯罪偵查局)局長。
　　2008年12月23日是鄭少東最后一次在公共場合露面,他當(dāng)時在全國公安機關(guān)經(jīng)偵系統(tǒng)執(zhí)法工作電視電話會議上表示,對負責(zé)企業(yè)正常經(jīng)營的高管人員要慎用拘留、逮捕措施。當(dāng)時因一個月前剛剛傳出黃光裕涉嫌“操縱股市”案,鄭少東對企業(yè)高管“慎用”強制措施一出,立即引起各界廣泛關(guān)注。
　　
　　為黃光裕服務(wù)的“影子經(jīng)偵隊”
　　
　　有關(guān)人士向記者透露,黃光裕案情并不復(fù)雜。2006年,為使旗下地產(chǎn)公司借殼上市,黃光裕入股上市公司中關(guān)村。從2007年7月起,黃光�；锿�中關(guān)村公司董事長許鐘民,利用掌握中關(guān)村和鵬潤地產(chǎn)進行資產(chǎn)重組的內(nèi)幕信息,買入中關(guān)村股票。黃光裕指使手下開立了80多個股票賬戶,黃光裕妻子杜鵑負責(zé)在交易時間指揮多個操盤手,累計買進1億余股,成交額超過13個億。
　　相懷珠是在內(nèi)幕交易中唯一涉案的落馬官員。2007年,黃光裕等人布局中關(guān)村股票時,相懷珠也獲得了這一內(nèi)幕消息,并動用100多萬元資金,以14元每股的價格全倉買入。
　　據(jù)悉,黃光裕的這筆炒股資金,是通過港澳賭業(yè)大佬連超的地下錢莊轉(zhuǎn)移入境的,這就涉及到對黃的另一項指控――非法經(jīng)營罪。2007年,黃光裕為炒股籌錢,又通過連氏兄弟,將巨額港幣資金轉(zhuǎn)入內(nèi)地,匯入了他在北京的多家公司。黃光裕在1年多時間里,將超過20億港幣兌換成人民幣入境,還將10億人民幣兌換成港幣出境。
　　與大多數(shù)內(nèi)幕交易案不同,黃光裕案并沒有獲利情節(jié),他的如意算盤毀于A股崩盤。
　　2008年8月底,中關(guān)村董事會宣布放棄重組計劃時,股價已跌破5元。雖然黃光裕一路跌一路拋,但到后來被抓時,他仍持有不少的中關(guān)村股票在手。
　　就在此時,內(nèi)幕交易案發(fā)。早在2008年4月,證監(jiān)會就已對中關(guān)村股票異常交易立案調(diào)查。證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)多個操作中關(guān)村股票的可疑賬戶,這些散戶資金量巨大,在同一時點大進大出,賬戶都是短時間內(nèi)借用身份證開立的,而資金來源竟與香港地下錢莊有關(guān)。
　　經(jīng)過調(diào)查,證監(jiān)會將賬戶的資金流向鎖定在黃光裕的公司。2008年8月,證監(jiān)會開始約談黃光裕手下的財務(wù)人員曹麗亮。曹找到黃光裕,稱如遭調(diào)查,會把知道的全部說出去。黃光裕意識到事態(tài)嚴重,給了曹麗亮一筆錢,讓他躲了起來。
　　2008年10月,證監(jiān)會將此案移送公安部。與此同時,中國人民銀行反洗錢處、反洗錢監(jiān)測中心和國家外匯管理局就所掌握黃光裕非法兌換外匯的情況,先后向北京市公安局報案。2008年11月,北京市公安局立案偵查。11月17日,黃光裕被抓。
　　可其妻杜鵑卻銷聲匿跡。警方全力搜索,于1個月后在大連將其捕獲。杜鵑為何突然出逃?有關(guān)部門發(fā)現(xiàn),警方內(nèi)部竟有人通風(fēng)報信!內(nèi)鬼被確認隱身于警界高層:2009年1月12日,鄭少東、相懷珠被中央紀委辦案人員帶走,隨后以涉嫌在金融大案中受賄對其實施“兩規(guī)”審查。
　　而近日案發(fā)的朱影在其中扮演的角色,則是在上海具體執(zhí)行鄭、相的指令。
　　有趣的是,記者在網(wǎng)上找到吳衛(wèi)華在中央黨校學(xué)習(xí)時的論文,題目為《試論我國經(jīng)濟犯罪防控視野下的經(jīng)濟安全戰(zhàn)略構(gòu)筑》,文章引經(jīng)據(jù)典對經(jīng)濟犯罪對國家經(jīng)濟安全構(gòu)成的風(fēng)險進行論述,并提出防控策略。豈料他防人不防己,如今自己被調(diào)查。
　　而2006年5月18日,朱影和倪瑞平在東方網(wǎng)嘉賓聊天室,就“打擊商業(yè)賄賂犯罪,保護上海投資環(huán)境”的主題,與市民在網(wǎng)上共話舉報商業(yè)賄賂的途徑和上海打擊商業(yè)賄賂犯罪情況。
　　現(xiàn)在看來,這些人的相繼事發(fā),應(yīng)不是一個巧合。近年在他們分管的反洗錢領(lǐng)域大案頻發(fā),一些問題富豪如黃光裕等,也在這一領(lǐng)域用金錢鋪設(shè)了一支為己服務(wù)的“影子經(jīng)偵隊”。
　　
　　“鐵三角”中打通了兩個關(guān)節(jié)
　　
　　“難以想象如此巨額的資金異動,在目前這么發(fā)達的支付交易監(jiān)測系統(tǒng)下卻從來沒有引起過懷疑�！币晃环聪村X行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士接受采訪時表示對此很不理解。
　　除了鄭、相、吳、朱四人外,2008年12月初,原國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛也被中央紀檢機關(guān)帶走“協(xié)助調(diào)查”。
　　公安系統(tǒng)反洗錢部門和外管局人士先后落馬并非偶然,而是與中國反洗錢的體系格局有關(guān)。
　　“目前我國的反洗錢體系主要由中國人民銀行、公安部、財政部、國家外匯管理局等部門以及各金融機構(gòu)構(gòu)成。”曾經(jīng)參與討論我國反洗錢體系建設(shè)的中國社會科學(xué)院金融研究所研究員周子衡告訴記者。
　　“在以往的經(jīng)驗中,有不少洗錢案件都是先由公安部及其分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)后移交人民銀行的�！币晃涣私夥聪村X的公安系統(tǒng)人士告訴記者,央行主要是通過支付交易監(jiān)測資金流向、頻率、賬戶等手段跟蹤異動資金,以此為線索;而公安部反洗錢處則主要是以監(jiān)控人為主、以監(jiān)控人和錢的關(guān)系為線索;國家外管局則主要是監(jiān)控金融機構(gòu)和特定企業(yè)、特定人員大額和可疑外匯資金交易行為,“在與人民銀行有明確分工的前提下,公安部、外管局對于一些監(jiān)控渠道和技術(shù)存在一定的共享�！�
　　“公安部經(jīng)偵局對于涉嫌洗錢的企業(yè)賬戶、資金,是有查封、扣押、凍結(jié)權(quán)利的,對于涉嫌洗錢的人員也是有拘留、逮捕、限制出入境等強制措施的�！鄙鲜龉�安系統(tǒng)人士說,當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑賬戶和資金時是否立即采取強制措施,往往要警方根據(jù)具體情況來定,“這里面就有很多人為的因素”。
　　黃光裕等人在公安系統(tǒng)和外管局所編織的關(guān)系網(wǎng),使其在這個央行、公安、外管局組成的反洗錢“鐵三角”中打通了兩個關(guān)節(jié),也使其在豪賭新聞頻出的2007年依舊平安無事。
　　根據(jù)央行反洗錢局局長唐旭博士此前的披露,近年來,洗錢犯罪手法趨于復(fù)雜,反洗錢工作任重道遠。2008年前9個月,中國人民銀行共協(xié)助破獲各類洗錢案件172起,涉及金額折合人民幣約1496.1億元,破案數(shù)量是以往同期的2倍。

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