淺談探索偵查權(quán)運行新規(guī)律的啟發(fā)

　　內(nèi)容摘要：隨著“以審判為中心”的刑事訴訟改革的全面推進，公安機關必須積極探索偵查權(quán)運行的新規(guī)律以適應改革要求。本文以治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪為實例，從我國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的現(xiàn)狀、特點以及公安機關所遇到的偵查困境等方面進行分析研判，提出了改良公安機關治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的具體措施，在對探索如何運行偵查權(quán)的新規(guī)律上有幾點啟發(fā)。
　　關鍵詞：電信網(wǎng)絡詐騙犯罪；偵查困境；改良措施；偵查權(quán)運行新規(guī)律
　　一、電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢
　　（一）電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的概念
　　我國目前對于電信網(wǎng)絡詐騙概念的界定并沒有一個定論，不同角度對其界定都不完全一樣，但是究其本質(zhì)仍然是詐騙犯罪的一個分支。相比常規(guī)的詐騙，電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪目的仍然是非法占有公私財物，其犯罪行為亦是虛構(gòu)隱瞞事實，但是其犯罪手段不同于常規(guī)的詐騙，而是借用短信、電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信、網(wǎng)絡工具實施詐騙。其實質(zhì)是犯罪分子冒充知情者欺騙非知情者的非接觸性犯罪。
　　（二）當下我國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的主要特點
　　1.犯罪成本低，收益高
　　從犯罪工具上來看，大多數(shù)是電腦、手機、短信群發(fā)器等，相較與其他刑事犯罪而言比較廉價。從量刑角度上來看，我國《刑法》規(guī)定，詐騙罪最高的刑罰為無期徒刑，但是適用的僅為犯罪數(shù)額特別巨大的。在司法實踐中，對于電信詐騙罪的判決往往偏輕且贓物基本無法追回，表現(xiàn)出了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪成本低而收益高的特點。
　　2.犯罪呈團伙化，人員分散
　　從目前各地公安機關破獲的電信網(wǎng)絡詐騙案件中可以集中發(fā)現(xiàn)，普遍的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪已形成團伙犯罪，且分工明確。其整個犯罪集團的人員分布總的來看可分為四組：第一組人員負責組織策劃，包括招募犯罪人員、組織策劃犯罪、制定詐騙計劃，從而在人數(shù)上形成集團；第二組人員是詐騙行動組，其任務是通過電話、網(wǎng)絡等平臺上編造謊言迷惑受害者，以最終獲得財物為任務目標；第三組人員是技術組，負責技術保障，逃避偵查，例如操控網(wǎng)上銀行、隱藏IP地址、開發(fā)改號軟件等。第四組人員負責轉(zhuǎn)賬取款，實現(xiàn)贓款的現(xiàn)金化。并且，整個犯罪集團的成員分布很散，可能組織策劃者在泰國，詐騙行動者在臺灣，而取款者在大陸。
　　3.作案過程隱蔽，手段不斷更新變化
　　電信網(wǎng)絡詐騙犯罪具有非接觸性的明顯特征，受害者對于詐騙者的信息一概不知，只有聲音和平臺信息，作案過程的偽裝性和隱蔽性都極高。同時，詐騙者的手段多樣且不斷更新，從起初的中獎類詐騙到屢禁不止的冒充公檢法詐騙，隨著網(wǎng)絡購物以及第三方支付的普遍，詐騙手段也逐漸滲透進這些方面。電信網(wǎng)絡詐騙隨時代的發(fā)展，其作案手段也不斷改造升級。
　�。ㄈ�）我國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
　　2017年我國發(fā)行的首部《中國反電信網(wǎng)絡詐騙藍皮書》 中顯示，近十年來我國電信網(wǎng)絡詐騙案件每年以20%至30%的速度快速增長。2015年我國共發(fā)生59.9萬起電信網(wǎng)絡詐騙案，涉案金額高達222億元。此外，2016年前10個月，全國公安機關共破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件9.3萬起，收繳贓款贓物價值人民幣23.8億元�？梢婋娦啪W(wǎng)絡詐騙在我國的勢頭越來越猛。未來，電信網(wǎng)絡詐騙將有以下幾點發(fā)展趨勢：第一，詐騙手段將更加趨于集團化、跨境化以及高科技化；第二，隨著我國網(wǎng)民的數(shù)量逐漸增加，網(wǎng)絡詐騙會逐漸增多，犯罪分子的犯罪“場所”會逐漸從電信轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡上來；第三，詐騙手法將和社會發(fā)展產(chǎn)物緊密聯(lián)系，比如說利用第三方支付平臺實施詐騙等。
　　二、治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的主要困境
　　（一）公安機關現(xiàn)行偵查模式的局限性
　　目前各級公安機關對于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查模式基本上是從詐騙資金的流向或者通信線路環(huán)節(jié)入手。從詐騙資金流向方面開展偵查，偵查人員從受害者處獲得案情的初始資金流信息，后對該資金流的去向進行進一步的查明，再對與資金流相聯(lián)系的涉案賬戶的開戶信息等進行調(diào)查，獲取案件線索。該模式的關鍵點是公安機關與銀行系統(tǒng)的配合，但是在實際合作過程中，公安機關申請查詢以及凍結(jié)涉案賬戶的程序比較繁瑣，需要各級別的文書及申請材料，并且相關銀行大部分都跨區(qū)域，交通不便，導致偵查時間受損連帶其他偵查困境。從通信線路環(huán)節(jié)開展偵查，公安機關的技偵、網(wǎng)偵部門對詐騙發(fā)起方的用戶資料、通話記錄以及IP地址進行調(diào)查，獲取犯罪分子的活動軌跡，進而追蹤犯罪分子。但是目前越來越多的犯罪分子利用VOIP電話進行詐騙，VOIP電話不受地域影響，占用電信資源少，申請容易，購買方便，能根據(jù)需要自由設定號碼，還可以傳輸POS機刷卡數(shù)據(jù)，逃避銀行系統(tǒng)監(jiān)控，同時也有一些新的詐騙技術被開發(fā)利用，而目前公安機關對VOIP電話以及其他新型詐騙技術的偵查技術還遠遠掌握不夠。以上兩類偵查模式都存在著很大的局限性，嚴重影響案件的偵查。
　　（二）集中整治重點區(qū)域工作還需加強
　　電信網(wǎng)絡詐騙犯罪具有源頭性的發(fā)案特點，例如河北豐寧的冒充黑社會電話詐騙以及福建龍巖的網(wǎng)絡購物詐騙等，全國多數(shù)同類型的詐騙案件都與該類型詐騙案件的源頭有或多或少的關聯(lián)，對這些源頭地的打擊對治理全國性的該類型詐騙犯罪具有重要意義，但是公安機關目前在源頭方面的整治工作還不夠，重點地區(qū)的犯罪情況仍不容樂觀，究其原因有以下幾點：第一，源頭地地方政府不夠重視，沒有把打擊該地區(qū)的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪當作政府的重點工作來抓，知難而退，主體責任沒有落實。第二，打擊力度不夠，當?shù)毓�安機關的打擊力度只停留在表面，沒有深入打擊，沒有開展專項行動，沒有經(jīng)常性打擊，只抓現(xiàn)行，導致犯罪分子在打擊過后又重操舊業(yè)，打擊不徹底。第三，公安機關和地方其他關聯(lián)部門沒有形成合作共治的格局，和地方的銀行、電信、企業(yè)等單位沒有深入聯(lián)系，導致打擊效果欠佳。集中整治重點區(qū)域工作是治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的一個重要舉措，當下遇到的困境需要及時得到突破。
　�。ㄈ�）偵查取證環(huán)節(jié)存在較大困境

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