【公安部“魯劍”行動“斬首”傳銷大案】 老薩中國100個大案txt

　　5月9日上午10時，公安部5月的定時定點新聞發(fā)布會上，已經(jīng)啟動一年的打擊傳銷犯罪專項行動――“魯劍”行動公布戰(zhàn)果，12起傳銷大案集體曝光。 　　裹挾10萬多人、涉案金額3億多元的山東“4?08”特大傳銷案中，號稱“國內(nèi)最大傳銷案頂級人物”、“傳銷教父”的楊玉勇落網(wǎng)，長江以北最大的傳銷網(wǎng)絡(luò)宣告瓦解；全國31個省、區(qū)、市38萬人卷入的廣西瑪雅生物科技有限公司特大系列傳銷案，也已全面告破；山東“天獅美麗佳人”化妝品特大傳銷案中，魯、冀、豫、川等9省區(qū)10萬余人參與，涉案金額3億余元，32名主要犯罪嫌疑人被拘；而重慶的楊遠群、李小平案，甚至因為傳銷糾紛而衍生綁架、買兇殺人系列案。
　　
　　“魯劍”行動偵破傳銷犯罪案件516起，涉案金額10多億人民幣，抓獲傳銷的組織者和骨干分子3408人，扣押、凍結(jié)涉案資金9000余萬元，打掉傳銷團伙1147個。
　　公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長高峰稱，傳銷是嚴重的經(jīng)濟犯罪，“具有較強的經(jīng)濟破壞性和思想毒害性”，“嚴重威脅著我國社會主義市場經(jīng)濟秩序和構(gòu)建和諧社會的目標”。
　　據(jù)稱，在“魯劍”行動順利實施后，對于傳銷犯罪的打擊力度仍將持續(xù)。
　　高峰表示，公安機關(guān)將克服各種困難，“發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風”，繼續(xù)加強偵查破案工作，打擊和震懾傳銷犯罪分子。
　　
　　“斬首”傳銷“教父”
　　
　　“在這個城市，我要選個‘老鷹’，然后播撒金種子�！边@是35歲的楊玉勇常說的一句話。每選中一個城市，他都會尋找合適的人選，幫他建立傳銷網(wǎng)絡(luò)。
　　自1994年開始從事傳銷活動到被警方抓獲歸案，在“4?08特大傳銷案”中被無數(shù)傳銷下線奉為“傳銷教父”的楊玉勇已在北京、河北、山東等15個省、區(qū)、市發(fā)展了自己的傳銷組織，形成了長江以北最大的傳銷網(wǎng)絡(luò)，從中非法獲利2000余萬元。
　　此案中一個曾發(fā)展近5000名下線的A級代理商對記者說：“傳銷是‘一將功成萬骨枯’的殘酷詐騙，無數(shù)的‘下線’養(yǎng)肥了‘金字塔’頂上的A級傳銷商們�！庇眠@句話來描述楊玉勇的“創(chuàng)業(yè)史”也相當恰當。
　　楊玉勇是遼寧省鞍山市人，高中畢業(yè)后做了理發(fā)師。1994年，傳銷業(yè)剛剛進入大陸不久，楊玉勇一口氣買下十臺“搖擺機”，參加了傳銷，半年后楊玉勇升為最高級的A級代理商，財富迅速積累。
　　1998年4月，國家正式禁止傳銷活動，1999年楊玉勇又選擇了一種叫做紫蘇油的保健品，產(chǎn)品進價是600多元，而賣價卻達2340元。在不到兩年的時間里，楊玉勇的紫蘇油傳銷隊伍就發(fā)展到了5000多人。
　　2003年底，楊玉勇在北京注冊成立了北京伊康國際連鎖經(jīng)營有限公司，并迅速在全國各地設(shè)立了13家加盟店，這家公司銷售一種五件套化妝品，進貨價500元，而售價卻高達2980元。
　　2004年4月5日，山東淄博警方獲取一條重要線索：一東北籍婦女到周村參加“多美滋”化妝品傳銷活動，被人以交“入會費”為由詐騙現(xiàn)金8700元。接到報案后，民警跟蹤調(diào)查了兩天，掌握了大量情況，第三天出動了100余名警力、20余部車輛，對發(fā)現(xiàn)的三個窩點采取了集中行動，當場查獲了正在參加培訓的傳銷人員90余人。查明這一團伙是以“拉人頭費”每人2900元的形式搞傳銷。
　　在隨后的調(diào)查中，楊玉勇和他龐大的傳銷網(wǎng)漸漸浮現(xiàn)。
　　辦案民警分析說，楊玉勇只有中學文化水平，但學習能力較強，他很注重豐富知識結(jié)構(gòu)，提高溝通技巧和水平，以便宣揚自己的理念，“征服”各類前來拜訪的人群。楊玉勇自稱，他在努力實現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型。
　　楊玉勇的傳銷網(wǎng)絡(luò)以“五級三階制”（后來又設(shè)計出“五星制”）為運作規(guī)則，“五級”為：E級會員，發(fā)展一至兩名下線，60至200點；D級推廣員，發(fā)展三至九名下線，300至900點；C級培訓員，發(fā)展10至64名下線，1000至6400點；B級代理員，發(fā)展65至392名下線，6500至39200點；A級代理商，發(fā)展393名下線以上，39300點以上�！叭�階”即會員、推廣員、培訓員為一階，代理員為一階，代理商為一階�？偞�理商位于A級代理商之上，負責產(chǎn)品購入、網(wǎng)絡(luò)管理、業(yè)績計算、獎金發(fā)放等。
　　在返還獎金的比例上，“五級三階制”是60%，“五星制”是63%，大同小異。返還方式上，“五級三階制”是按級別由高級別向低級別層層下發(fā)；“五星制”是由總部把錢直接匯入賬戶，由此防止高級別人員攜團隊獎金潛逃問題的發(fā)生。
　　該傳銷網(wǎng)絡(luò)中最具有吸引力的一點，是他們鼓吹的“出局制”：只要交納2900元入會費就可以成為會員，發(fā)展下線，依次晉升級別，直到升為A級。成為A級后，如果其下線有四個人再升為A級，本人就自動“出局”，離開網(wǎng)絡(luò)。這就是“皇帝輪流做，有錢大家賺�！边@種淘汰機制表面上是維持傳銷組織不斷推陳出新，實際上是卸磨殺驢，維護深藏在幕后的組織者的最大利益，這也正是其最大的欺騙性之所在。
　　根據(jù)警方對案件中已經(jīng)抓獲的13名A級代理商的統(tǒng)計，真正拿到500萬元“出局獎”的一個也沒有，兩個非法收入最高的A級代理商都是背叛了自己的上線單干的。這13個人操縱的人在200人以上，但高踞在傳銷網(wǎng)絡(luò)頂端的楊玉勇和他的幕僚們，卻依仗其巨大的財力和強制力從未離開過網(wǎng)絡(luò)，并從中獲利數(shù)千萬元。
　　山東公安機關(guān)部署了“斬首行動”，2006年1月23日，楊玉勇帶著妻兒欲前往香港時在北京首都國際機場被攔獲。此案已抓獲62名犯罪嫌疑人，其中移送起訴53人、判刑37人。
　　
　　“魯劍”行動直指傳銷回潮
　　
　　2005年11月1日，國務(wù)院出臺了《禁止傳銷條例》，從法律上明確禁止任何單位和個人從事傳銷，并對傳銷的定義、表現(xiàn)形式，打擊傳銷的工作機制、措施和程序，法律責任等做出了明確規(guī)定。
　　隨著公安機關(guān)打擊力度的加大，傳銷組織開展傳銷的模式發(fā)生了改變，并偷換“直銷”的概念，將傳銷披上“合法”的外衣，利用諸多新的傳銷手段，迷惑性更大。
　　高峰稱，公安部和國家工商總局聯(lián)手開展的“魯劍”行動，是針對傳銷活動回潮蔓延、愈演愈烈，反復猖獗的態(tài)勢而展開的圍剿戰(zhàn)役。
　　事實上，2001年11月，公安部與國家工商總局就開展了“秋風戰(zhàn)役”，2003年以來，打擊傳銷、禁止學生參與非法傳銷活動等文件不斷出臺。從2001年到2005年，公安機關(guān)共偵破傳銷犯罪案件2848起，涉案金額40多億人民幣，打掉傳銷窩點3800多個，抓獲違法犯罪分子20500余人。
　　國家工商總局直銷管理局副局長邰展說，1998年以來，全國工商行政管理機關(guān)共查處傳銷案件11670余件，搗毀窩點49000余個。
　　一方面是大力打擊，一方面?zhèn)麂N活動卻出現(xiàn)回潮、蔓延的趨勢，高峰說，這也是長期令警方困惑的問題。
　　他分析說，傳銷犯罪活動在各種經(jīng)濟犯罪中并不算最復雜，專業(yè)性并不強。但恰恰是這種違法犯罪活動的欺騙性極強，蔓延性、傳染性極強。
　　首先，傳銷組織非常嚴密，行動詭秘，傳銷活動從1998年被禁止后開始轉(zhuǎn)入地下和半地下，而且往往采取異地傳銷的形式；其二，傳銷組織除了“拉人頭”以外，現(xiàn)在又出現(xiàn)了“傳商品”、“加盟店”等形式，商品在傳銷組織中道具化，價格虛高，往往集中在保健品、營養(yǎng)品、化妝品等實際價值很難量化的商品上；第三，針對公眾致富心切、急于投資的心理，編造神話，反復洗腦，形成人身和心理的雙重控制。
　　高峰認為，傳銷之所以屢禁不止是因為帶有很大的欺騙性，“警方的打擊只是治標，如果從治本來說，還要看人民群眾的防范意識”。
　　通過“4?08特大傳銷案”的調(diào)查，公安機關(guān)會同國家工商總局在山東召開動員會，聯(lián)合部署“魯劍”行動，偵破和查處了一大批傳銷犯罪案件，其中12起社會危害深、涉案金額大、受騙群眾多的案件進行重點督辦。
　　公安部稱，此次行動使各種傳銷組織遭受了一次空前的毀滅性打擊，有效遏制了傳銷犯罪活動的囂張氣焰。
　　2005年5月16日，公安部召開全國打擊傳銷犯罪“魯劍”行動部署會的前一天，青島市公安局經(jīng)偵處成功搗毀一個特大涉外傳銷團伙。韓國人李宰完利用公司和超市為載體，發(fā)展會員騙取加盟會費。該案涉及人員達1800多人，涉案金額4000余萬元。
　　一般情況下，當傳銷組織無法維持或組織者攜款潛逃時，常常會造成參與傳銷的人員家破人亡、集體上訪等嚴重后果。青島市公安局經(jīng)偵處提出了“擒賊先擒王”和“抓捕和追贓并行”的方針，從調(diào)查資金和傳銷組織者入手，爭取一舉抓獲該犯罪團伙的領(lǐng)導者，順利追回贓款，最大程度挽回損失。
　　此案警方抓獲傳銷團伙組織者四名，查獲該團伙虛假注冊設(shè)立用以實施犯罪活動的企業(yè)三個，收繳、凍結(jié)涉案贓款共計人民幣1300多萬元。
　　警方與工商部門密切配合，形成打擊合力，聯(lián)合開展集中統(tǒng)一行動，取得良好效果。2005年5月，河南省開封市公安、工商部門聯(lián)合對當?shù)?6個傳銷窩點進行清查，查獲傳銷人員300余人。
　　2005年9月，山東省濰坊市政府統(tǒng)一組織調(diào)集公安、工商、房管等部門共1600余人次，分13個行動小組，對當?shù)貍麂N窩點進行全面圍剿，共打掉傳銷窩點141個，查獲傳銷人員1883人，抓獲傳銷骨干分子96人。
　　
　　法規(guī)和打算
　　
　　在一本傳銷人員的筆記本上，寫著歪歪扭扭的一行字：“作為新生事物，總要經(jīng)歷一段艱難的認識過程，才會被世人接受，不管是傳銷也好，不是傳銷也好，‘白貓黑貓’的理論永遠適用�！�
　　涉案人員動輒數(shù)十萬的傳銷犯罪活動中，很多人既是騙人者，又是被騙者，并且可能衍生出更多犯罪。
　　1990年底傳銷形式在中國出現(xiàn)，經(jīng)過了自由發(fā)展、限制發(fā)展和全面禁止三個階段。目前，較為完善的法律體系已經(jīng)形成，工商行政管理部門主要是依據(jù)禁止傳銷條例，以及其他相關(guān)法律，對傳銷行為進行查處。對于情節(jié)嚴重、涉嫌犯罪的傳銷行為，由公安機關(guān)依據(jù)刑法及有關(guān)司法解釋、條例等相關(guān)法律的規(guī)定立案偵查。
　　2005年11月1日，《禁止傳銷條例》（國務(wù)院第444號令）正式頒布實施，與《刑法》第二百二十五條對于“非法經(jīng)營罪”的規(guī)定一起，成為打擊傳銷的主要法律依據(jù)。
　　警方稱，打擊傳銷仍面臨許多困難，比如在調(diào)查取證方面，由于傳銷組織內(nèi)部基本都是單線聯(lián)系，傳銷人員往往只知道自己的上下線，加之傳銷組織的流動性很大，因此偵查人員為了確定一條傳銷鏈的證據(jù)，往往要跑好幾個省，調(diào)查取證任務(wù)十分繁重，案件偵辦周期相對較長。
　　同時,互聯(lián)網(wǎng)上的傳銷活動成為近年來網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的一種新的形式,很多犯罪分子使用的服務(wù)器在國外,給警方的打擊帶來了難度。警方透露,目前有幾起案件正在偵查過程中。
　　高峰介紹說，在打擊傳銷犯罪方面，公安機關(guān)主要有以下打算：逐步建立健全打擊傳銷工作的長效機制;針對當前互聯(lián)網(wǎng)傳銷日益泛濫的趨勢，聯(lián)合有關(guān)部門進行集中整治，警方和工商部門要加強合作，今年3月公安部和工商管理總局又制定了一個線索移送的條例。
　　高峰表示，加強教育宣傳，打牢群眾基礎(chǔ)，提高群眾辨別傳銷的能力，是治本之策。他提醒公眾說，“天上不會掉餡餅”，傳銷所謂的“高回報、零風險”是不可能的，只有勤奮工作，誠實做人才能走向成功。
　　
　�。ā锻麞|方周刊》2006年第20期，作者分別為該刊特約撰稿和記者）

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